Загружаемся...

Неимиграционные проекты

Знания нашей команды позволяют нам оказывать услуги не связаные с миграцией.

Выполнение банковских требований AML, KYC для корпоративных структур.

Понять требования иностранных банков, предъявляемых к иностранным компаниям не так и просто. С каждым годом международное и национальное законодательство вводит все новые требования и процедуры для владельцев банковских счетов. Наш многолетний опыт в этой сфере позволяет нам своевременно отслеживать изменения и готовить пакеты документов именно по вашей компании таким образом, чтобы они соответствовали политике банка по проверке клиентов по процедуре по противодействию отмывания денежных средств, правилу «знай своего клиента». 

Мы индивидуально рассматриваем ваш бизнес, компанию, ее структуру, и подбираем наиболее оптимальное банковское решение. 

 

Наши неимиграционные проекты

 
На протяжение нашей практики мы так же успешно завершили следующие проекты.
 
Корпоративное право
    • Правовое сопровождение создания дочернего предприятия лидера российского рынка химических средств защиты растений – компании «Август»
    • Подготовка и сопровождение процедуры смены состава участников одного из минских универсамов
    • Сопровождение открытия и ведения бизнеса дочерних структур австрийской компании в сфере поставки и монтажа энергетического оборудования
    • Сопровождение открытия и деятельности дочернего предприятия крупнейшей российской транспортно-экспедиционной компании
    • Правовое сопровождение вывода иностранного инвестора из состава участников, сопровождение процесса ликвидации компании-резидента СЭЗ «Витебск»
    • Консультирование по вопросам хозяйственной деятельности дочернего предприятия мирового поставщика профессионального инструмента и крепежа – компании WÜRTH
    • Сопровождение выхода на рынок и юридическая поддержка китайских инвестиций в сфере внедрения новых платежных технологий

Практика M&A

    • Проведение полной юридической, финансовой и налоговой проверки крупной белорусской сети казино. Заказчик – компания Novomatic
    • Проведение юридического и финансового аудита белорусской торговой компании. Структурирование сделки и реализация процедуры приобретения контрольного пакета акций. Заказчик – мировой лидер систем отопления и водоснабжения
    • Due diligence ряда социальных проектов. Заказчик – Представительство ООН в Республике Беларусь

Разрешение споров

    • Представление интересов представительства австрийской компании в хозяйственном суде по вопросам арендных отношений
    • Исполнение решения хозяйственного суда по взысканию задолженности в пользу австрийского подразделения фармацевтической компании Novartis

Инвестиционные проекты

    • Сопровождение открытия и ведения бизнеса на территории Беларуси ряда коммерческих структур мирового лидера в сфере полимеров для строительства, автомобилестроения и индустрии – концерна REHAU
    • Юридические консультации австрийского инвестора по строительному проекту в сфере топливной энергетики
    • Сопровождение создания и деятельности итальянской производственной кожевенной компании Volpi Concerie s.r.l. на территории Республики Беларусь

Строительство и недвижимость

    • Сопровождение литовских инвестиций в строительстве многофункционального комплекса в г. Минске
    • Сопровождение открытия и деятельности проектно-инжиринговой компании с эстонскими инвестициями в сфере строительства
    • Комплексное юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности представительства литовской проектно-строительной компании «Projestos projektai»
    • Разработка схемы осуществления строительной деятельности в рамках инвестиционного договора, юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности строительной компании из России 

 Медицина и фармацевтика

    • Сопровождение выхода на рынок и деятельности представительства ОАО “Валента Фармацевтика” (Щелковский витаминный завод), РФ
    • Сопровождение деятельности представительства компании WM (Великобритания)

Налоговые консультации и аудит

    • Проведение полного юридического и налогового аудита для дочерней швейцарской авиатранспортной компании, структурирование и проведение процедуры реорганизации
    • Консультирование по вопросам хозяйственной деятельности британской компании из нефтегазового сектора
    • Консультации по разработке схемы минимизации санкций за выявленные нарушения при налогообложении простого товарищества с участием иностранного капитала в сфере инвестиционного строительства 

 

Наши клиенты

Группа «Новаматик» (Австрия)

Индустрия азартных игр.

«Вадо инжиниринг ГмбХ» (Австрия)

Энергетика, связь и автоматизация.

Филиал АО «Рехау» в России

Индустрия строительства и автомобилестроения

«Вольпи Кончерие» (Италия)

Кожевенная промышленность.

ОАО «Пивзавод Оливария» (Беларусь)

Пивоваренная промышленность.

Филиал компании «Вюрт» (Германия)

Ведущий дистрибьютор крепежных материалов.

Официальный дистрибьютор KOMATSU (Япония)

Производитель строительной техники

АО «Траста Коммерцбанк» (Латвия)

Банковская деятельность.

Группа компаний «Мэктешим Эган Груп» (Израиль)

Химическая промышленность.